与美国司法部通缉嫌犯相关的数十亿美元比特币正在转移

与陈志有关的钱包于周三转移了近 20 亿美元的比特币。上周，美国政府以涉嫌 140 亿美元的加密诈骗案对他提起指控。

简要内容：

根据 Arkham Intelligence 的数据，与涉嫌诈骗犯陈志有关的钱包，已转移了约 17 亿美元的比特币，这些比特币近期被美国财政部制裁。

转移的 15,959 枚比特币似乎与陈志的 Prince Holding Group（太子控股集团） 有关，检察官称该集团运营着一个全球性的加密诈骗与强迫劳动网络。

陈志仍在逃，调查人员正在追问美国政府如何获得与其行动相关的另一笔价值 140 亿美元的比特币。

据链上数据表明，这名涉嫌策划 140 亿美元加密诈骗案、目前正在逃避美国政府追捕的主谋，已经开始将数十亿美元的比特币转移到新钱包中。

根据 Arkham Intelligence 的分析，与陈志有关的钱包——这名拥有中国和柬埔寨双重国籍、据称处于全球“杀猪盘”加密诈骗网络核心的人——已将近 20 亿美元的比特币，从最近被美国财政部制裁的钱包中转移到新地址。

这 15,959 枚比特币从财政部上周列入黑名单的地址转移至四个新钱包。截至目前，这些代币的总价值超过 17.2 亿美元。

陈志是总部位于柬埔寨的跨国企业集团 Prince Holding Group（太子控股集团） 的创始人兼董事长。美国司法部指控太子控股处于一个涉及强迫劳动及造成数十亿美元受害损失的全球加密诈骗网络的中心位置。

上周，联邦检察官宣布对陈志提起电信欺诈和洗钱的刑事指控，目前他仍在逃。

检察官同时披露，美国政府已从太子控股集团处查封了价值超过 140 亿美元的比特币，并正在推进司法部历史上规模最大的没收行动。

与太子控股有关的钱包今日转移的资金与目前被美国政府掌控的那 140 亿美元比特币并非同一批资金。这些资金属于该组织的其他资产。Arkham 推测，这笔转移可能是为了掩盖与被美国制裁的钱包之间的联系。

关于陈志及太子控股相关的比特币，仍有许多不确定之处。

目前被美国政府掌控的 140 亿美元比特币，最近被 Arkham 确认为与 2020 年中国矿池 喜欢 被盗事件中所谓的被盗资金相同。

然而，美国司法部上周指出，Lubian 是太子控股用来洗钱被诈骗比特币的公司之一。

因此，其他链上分析师近日提出一种观点：2020 年消失的那 140 亿美元比特币可能根本从未被盗；或者，相反，这起“盗窃案”可能是由美国政府，或为政府工作的黑客所实施。

自 2020 年后，这批相关的比特币仅在 2024 年夏天再次被转移一次——转移至被认为由美国执法机构控制的钱包中。

链上情报公司 Elliptic 最近总结道：

“目前仍不清楚这些比特币是如何落入美国政府掌控的。也不清楚是谁从陈志或 Lubian 那里‘盗取’了这些比特币，或者是否真的发生过盗窃事件。”