TUSD 被挪用的储备金被全球冻结，孙宇晨推动全球司法协作进入深水区

今年 4 月，TrueUSD（TUSD）储备金遭遇系统性侵占一事引发了业界高度关注。随着多地监管机构的介入与跨境调查的深入，这起涉及中国香港、迪拜、开曼群岛等多司法辖区的大型资本侵占案件近期获得了重大司法进展。

10 月 17 日，迪拜国际金融中心法院（「DIFC 法院」）对 Aria Commodities DMCC 发布无限期全球资产冻结令，涉及金额高达 4.56 亿美元。

为回应社会关切、提升信息透明度，并使业界与公众能够系统理解事件脉络，11 月 27 日，「真相落地 公义彰显 ——TUSD 储备资产全球司法追诉进展媒体说明会」在中国香港举行。波场 TRON 创始人孙宇晨出席此次活动并表示，衷心感谢 DIFC 法院及其数字经济法庭作出公正且果断的裁决，目前正在全球范围内积极地追查被挪用的涉案资金去向，目标是全面追回并要求任何不法分子返还相应的储备资产。

他还表示，此类事件再次凸显了加强加密行业中传统金融机构监管的重要性，以及在稳定币背后的信托关系中确保提高透明度的必要性。TUSD 救助计划从来不只是为了挽救一个稳定币，更是为了保护公众的利益，维护区块链行业的信心与诚信。

今年 4 月 3 日，TUSD 的运营方 Techteryx 披露，TUSD 4.56 亿美元的储备资金被非法挪用，该案涉及到香港信托机构 First Digital Trust（「FDT」）及其关联公司 Legacy Trust，以及迪拜私人公司 Aria Commodities DMCC（「Aria DMCC」）。Techteryx 发现这批资金被非法挪用和转移之后，为维护 TUSD 持有者的利益，孙宇晨以个人资金向 Techteryx 提供了约 5 亿美元的财务支援。

11 月 13 日，孙宇晨在社交媒体平台转发了 DIFC 法院的裁决，对该法庭首次在全球范围内发布冻结令以保护 TUSD 持有者权益表示感谢。他在推文中表示， 「正义或许会迟到，但绝不会缺席」。

在该裁决中，DIFC 法院于 10 月 17 日裁定无限期延续针对 Aria Commodities DMCC（的财产禁制及全球冻结令。Aria DMCC 为 Aria Commodity Finance Fund 实际控制人英国公民 Matthew Brittain 的妻子在迪拜成立的私人全资控股公司。

隐藏的资金侵占链条：从托管漏洞到跨境诈骗结构的浮现

TUSD 储备金被挪用的事件可追溯至 2020 年末，当时 Techteryx 完成了对 TUSD 业务的整体收购。基于历史业务延续性，原位于美国加州的运营方 TrueCoin 被保留继续负责储备金管理，以及银行层面的执行与协调工作。

2021 至 2022 年期间，TrueCoin 与其选定的香港信托机构 FDT 及 Legacy Trust 的部分管理层紧密勾连，并与离岸基金 ACFF 的实际控制人 Matthew Brittain 形成了利益链条。

相关人员在掌握储备金指令与资金路径的情况下，未经授权伪造文件、捏造投资指令，并多次向银行提交带有虚假陈述的材料，陆续将总计 4.56 亿美元的 TUSD 法币储备金从受监管的托管体系中转移出去。这些资金的最终流向迪拜私人公司 Aria DMCC 的账户。这家公司由 Matthew Brittain 的妻子私人持有，并非 Techteryx 授权的投资对象。

据公布的信息，FDT 首席执行官兼董事 Vincent Chok（卓君强）不仅批准了这些转账，还主动推动资金流向私人账户，以便加快收取高额秘密回扣。在资金抵达迪拜后，涉案各方为了掩盖非法来源，又重新制作基金认购文件，将这些未经授权的储备金包装成来自 ACFF 的「关联贷款」，同时伪造返还记录，使整个资金路径看似经过正规投资流转。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）在 2024 年公开指出，TrueCoin 长期就储备金安全作出误导性陈述，未向投资者披露重大风险，并在管理结构中存在不可忽视的欺诈要素。 

国际司法突破：DIFC 法院裁决进入冻结与追偿阶段

随着调查资料愈加集中，Techteryx 在 2023 年起主动向多地监管机构提交材料并寻求司法协助。经过数月的跨境取证与多轮聆讯，DIFC 法院最终成为该案司法进展的关键节点。

今年 10 月 17 日，DIFC 法院正式裁定，本案所涉 4.56 亿美元的资金流转中存在「需经审判的重大事项」，包括资金是否被非法用于维持私人公司的流动性、授权是否遭伪造、托管人员是否存在信托背叛行为以及相关机构是否构成共同欺诈。

基于这些事实基础的可信度与涉案行为的严重性，法院向 Aria DMCC 发布了无限期延续的全球资产冻结令，阻止资金被进一步转移、处置或消失。

判决生效后，任何机构或个人若明知冻结令存在却仍协助资金流动，都可能构成藐视法庭罪，面临严厉的法律后果。

全球多地的相关法律程序即将加速推进，随着更多资产路径被锁定，涉案人员与机构也将面临更明确的法律后果。

这一案件的意义远超单一稳定币本身，其牵动的不仅是投资者利益，更关乎全球稳定币治理的底层逻辑、托管体系的可靠性以及跨境金融犯罪治理的未来方向。在国际数字金融体系快速扩大的今天，这一案件有望成为建立全球稳定币行业透明标准的重要里程碑。

来源：金色财经